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今年1月,民警在工作中发现,有人以“代收代付”的方式帮助“上家”进行类似于“洗钱”的操作,经深入侦查,民警于1月21日晚,在海游街道一小区内将3名涉案...

今年1月,民警在工作中发现,有人以“代收代付”的方法帮助“上家”进行类似于“洗钱”的操作,经深化侦查,民警于1月21日晚,在海游街道一小区内将3名涉案男人抓获,另1名逃跑的涉案人员于3月3日自动投案。

本来,在2020年9月,男人阿早(化名)从网上认识了一个外号叫“虎哥”的人,没见过对方,也不知道对方的实在身份,可是阿早对“虎哥”有一种莫名的“信赖”,因为“虎哥”给阿早灌输了很多赚钱的方法,在阿早眼中,“虎哥”十分有“路子”。一天“虎哥”称有来钱快的路子,问阿早要不要干,阿早心动了。

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一开始,“虎哥”给阿早不少银行卡,让他依照要求进行收钱和转账,几回“动动手”操作后,阿早没少赚,可是也看出了当中不合法的猫腻,出于侥幸心理,阿早没细问,继续干了下去。

后来,“虎哥”让阿早再物色些人一同干,并告知用阿早自己的银行卡账户操作,收益会更高。

于是,阿早就找来了自己的老乡小管(化名),而小管拉拢了自己的朋友小野(化名),最终,小野感觉赚钱快,就叫来了自己的哥哥阿本(化名),就这样,4人搭伙了。

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小管在城区租了个房,摆放了电脑,阿早则电话长途“施令”,小管和小野、阿本3人每日轮番三班倒,以“代收代付”的方法为未曾谋面的上家不合法资金走账供给帮助,每天流转金额高达几十万元,共不合法获利11万余元。

目前,4人均被警方采取了刑事强制措施,案件还在进一步侦查中。

来历: 台州公安

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